Заместитель прокурора Удмуртской Республики утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей г. Ижевска. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» чч. 2, 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По версии следствия, в период с февраля 2019 г. по январь 2021 г. обвиняемые, находясь на территории г. Ижевска, совершили незаконные операции по переводу денежных средств в валюте РФ с расчетных счетов подконтрольных им 18 юридических лиц на расчетные счета 5 компаний, зарегистрированных на территории иностранного государства.
При этом в обоснование проведения валютных операций обвиняемыми в банки представлены фиктивные документы на поставку товаров, содержащие заведомо ложные сведения.
Фактически правоотношений между компаниями и поставки товаров из иностранного государства на территорию РФ не осуществлялось.
Общая сумма осуществленных незаконных валютных операций составила более 265 млн рублей.
Кроме того, один из обвиняемых в течение 2021 года на территории г. Ижевска изготовил в целях использования поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств, внеся в них заведомо недостоверные и ложные сведения относительно назначения платежа, которые предоставил в кредитные организации.
В обеспечительных мерах на счета обвиняемых наложены аресты.
Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Ижевска для рассмотрения по существу.