Новости

Савеловский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении троих участников организованной группы, жителей столичного региона 51-летнего Андрея Самсонова, 54-летней Ирины Дорофеевой и 50-летнего Александра Аникина. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Установлено, что в период с января 2016 года по август 2018 года участники организованной группы с целью получения выгоды, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), путем оказания услуг по открытию и ведению банковских счетов, инкассации, осуществлению переводов денежных средств, в том числе электронных, которые отнесены законом к банковским операциям.

В результате незаконной банковской деятельности участники организованной группы извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения в размере 8,5% от суммы денежных средств, поступивших на счета подконтрольных организаций, всего более 26 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя Савеловской межрайонной прокуратуры суд приговорил Самсонова к 4 годам лишения свободы, Аникина – к 2 годам лишения свободы, обоих с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Дорофееву к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.