Новости

Прокуратура Нижегородского района г. Нижнего Новгорода утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 граждан.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе).

По версии следствия, в период с 2012 г. по 2015 г. обвиняемые совершали финансовые операции по обналичиванию денежных средств через подконтрольные формально легитимные юридические лица, являясь участниками преступного сообщества, в результате чего получили совокупный доход в размере свыше 411 млн рублей.

Деятельность преступного сообщества осуществлялась на территории Нижегородской, Ярославской, Московской и Ульяновской областей, Республик Татарстан и Чувашия, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

В 2021 году злоумышленники были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело будет направлено в Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу.