Новости

Железнодорожным районным судом г.Барнаула вынесен приговор в отношении пяти лиц. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой).

Установлено, что в 2014 году организатор преступной группы с привлечением других лиц совершал незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц и инкассации денежных средств, с последующим обналичиванием. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждения за данные услуги составил почти 7 миллионов рублей. Уголовное дело расследовано СУ СК России по Алтайскому краю.

В 2020 году организатор преступной группы, скрывавшийся от следствия, задержан. Судом он приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Пятерым членам преступной группы в зависимости от роли каждого назначено наказание в виде исправительных работ, а также лишения свободы на срок от полутора до трех лет условно со штрафом в размере до 130 000 руб.