Новости

Прокуратура Давлекановского района провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Установлено, что местная жительница по просьбе неустановленных лиц за денежное вознаграждение в размере 10 тыс. рублей подписала решение единственного учредителя о создании юридического лица.

На основании указанного решения, а также заявления о постановке на учет налоговая инспекция зарегистрировала коммерческую фирму.

В действительности женщина не вела руководство указанной организацией и ее финансово-хозяйственную детальность не контролировала.

В этой связи прокуратура района направила материалы проверки в следственный орган для дачи уголовно-правовой оценки.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).

За ходом и результатами его расследования установлен контроль.

В настоящее время сведения о регистрации юридического лица налоговым органом аннулированы.