Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя региона. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый в период с сентября по ноябрь 2015 года от имени двух подконтрольных фирм перевел на счета иностранных организаций более 400 млн рублей якобы в качестве оплаты за поставку промышленного оборудования. При этом во избежание отчета об отсутствии фактической поставки оборудования, мужчина предоставил трем банковским организациям, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения о целях и назначении переводов.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области.
Вину в содеянном мужчина полностью признал.
Проверив материалы уголовного дела, прокуратура Волгоградской области посчитала собранные следствием доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г.Волгограда.
Санкция вмененного состава в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
