Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Москва

20 Сентябрь 2021 года В суд направлено уголовное дело о совершении валютных операций по переводу более 9,4 млрд рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов

Прокуратура г. Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов, организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что обвиняемые вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, в период с января 2015 года по июнь 2020 года, в нарушение требований закона, используя реквизиты ряда подконтрольных юридических лиц, подложные документы, совершили валютные операции по переводу денежных средств в валюте РФ на банковские счета нескольких нерезидентов.

Валютные операции совершались участниками организованной группы с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере.

Общая сумма денежных средств, перечисленных со счетов Управления Федерального казначейства по г. Москве в адрес получателей – организаций нерезидентов, имеющих счета в иностранных банках, превысила 9,4 млрд рублей.

Уголовное дело будет направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. ​​​​​​​

Новость на сайте Прокуратуры РФ Москвы

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:09:20 15:23 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Москва

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Москва