Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Генеральная прокуратура РФ

17 Сентябрь 2021 года В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 242 млн рублей

В Генеральной прокуратуре РФ утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Мурада Кульчиева и Элины Байрамовой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 2014 г. по 2016 г. члены преступного сообщества осуществляли незаконные обналичивание и инкассацию денежных средств. На расчетные счета фиктивных и подконтрольных соучастникам компаний были перечислены денежные средства в размере свыше 24 млрд рублей, в результате чего незаконно извлечен доход на сумму более 242 млн рублей.

Лидер преступного сообщества и 13 его участников осуждены в 2019 г.

Разыскиваемый с 2017 г. Кульчиев установлен в 2019 г. и арестован. Тогда же скрывавшаяся на протяжении нескольких лет Байрамова добровольно явилась к следователю.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы.

Расследование в отношении иных соучастников преступления продолжается.

Новость на сайте Прокуратуры РФ

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:09:17 17:07 (МСК)

Законодательство: Статья 210 УК РФ Организация преступного сообщества (преступной организации)

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Генеральная прокуратура РФ