Новости

10 сентября 2021 года в прокуратуре Республики Марий Эл под председательством первого заместителя прокурора республики Дмитрия Талипова проведено заседание межведомственной рабочей группы. На рассмотрение вынесены вопросы эффективности работы, проводимой в сфере противодействия преступлениям и правонарушениям в сфере кредитования и привлечения вкладов населения, в том числе в интернет-пространстве. Обсуждены особенности выявления нелегальных субъектов финансовой деятельности, пресечения размещения незаконной рекламы финансовых услуг.

В работе заседания межведомственной рабочей группы приняли участие Главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл Павел Волков, Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Фанис Мухаметгалиев, управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Марий Эл Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Александр Волков, мэр г. Йошкар-Олы Евгений Маслов, представители правоохранительных и контролирующих органов республики.

Управляющий Отделением – НБ Республика Марий Эл Александр Волков рассказал о противодействии нелегальной финансовой деятельности на территории республики.

Наиболее распространенными остаются нелегальные схемы по выдаче займов населению. Нелегальные кредиторы работают под вывесками ломбардов, комиссионных магазинов или микрофинансовых организаций (МФО). С 1 июня 2021 года Банк России стал публиковать список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В преобладающем большинстве они представлены интернет-проектами, для которых не важна геолокация потенциальных потребителей. Одним из примеров является деятельность проекта «FINIKO».

«Созданные Банком России в разных регионах страны центры компетенции по противодействию нелегальной деятельности, а также отделы противодействия нелегальной деятельности, действующие в главных управлениях, позволяют оперативно выявлять компании с признаками нелегальной деятельности, ‑ подчеркнул Александр Волков. ‑ Для принятия мер реагирования информационные материалы передаются в правоохранительные и надзорные органы».

Противодействие нелегальной финансовой деятельности находится на постоянном контроле прокуратуры республики. В период с 2020 года по настоящее время в указанной сфере выявлено более 50 нарушений закона, по направленным прокурорами материалам проверок возбуждено 4 уголовных дела.

Так, проведенной прокуратурой г. Йошкар-Олы проверкой выявлен факт заключения лицом, не имеющим специального разрешения (лицензии), когда такая лицензия обязательна, договоров займа с физическими и юридическими лицами на сумму более 76 млн рублей.

Управлением МВД России по г. Йошкар-Оле 9 сентября 2021 года по направленным прокуратурой города материалам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 – п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (покушение на осуществление незаконной предпринимательской деятельности с извлечением выгоды в особо крупном размере).

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.

По результатам заседания межведомственной рабочей группы запланированы мероприятия, направленные на повышение эффективности проводимой работы по противодействию преступлениям и правонарушениям в сфере кредитования и привлечения вкладов населения, в том числе в интернет-пространстве.