Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Республика Калмыкия

13 Сентябрь 2021 года По постановлению прокурора города генеральный директор привлечен к административной ответственности за неисполнение законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратура города Элисты провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что ООО «Новация» осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями. В соответствии с законом организация обязана разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, принимать иные внутренние организационные меры в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Между тем генеральным директором ООО «Новация» указанные требования не выполняются, внутренний контроль в организации не осуществляется, личный кабинет на сайте Росфинмониторинга не используется.

Прокуратурой в отношении генерального директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).

По результатам рассмотрения административного производства мировым судьей должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Калмыкия

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:09:13 09:55 (МСК)

Регионы России: ЮФО, Республика Калмыкия

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Калмыкия

Последние новости

Все новости