Новости

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя и иностранного гражданина. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, в 2018 г. двое обвиняемых с расчетных счетов ООО «Радуга» совершили операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств, сумма которых в рублевом эквиваленте составила свыше 65 млн рублей. При этом участники преступной группы предоставили агентам валютного контроля – публичным акционерным обществам «Транскапиталбанк» и «МТС-Банк» документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.