Прокуратурой Советского района г. Орска проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма в деятельности отделения почтовой связи Орского почтамта УФПС Оренбургской области – филиала АО «Почта России».
Установлено, что оператором отделения почтовой связи был принят платеж в размере 30 тыс. руб. на оплату услуг ЖКХ. Однако, в нарушение требований законодательства и правил внутреннего контроля Орского почтамта оператор разделила полученную сумму на 3 операции, каждая из которых не превышала 15 тыс. руб. Указанная запись в журнал идентификации клиента при приеме платежей не внесена, идентификация клиента не проводилась, сведения о причастности клиента к экстремистской деятельности и терроризму не проверялись.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении начальника отделения почтовой связи Орского почтамта возбуждено дело об административном правонарушении, которое предусмотрено ч. 1 ст. 15.27 КоАП.
По результатам рассмотрения административного дела должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде предупреждения. Постановление по делу об административном правонарушении в законную силу не вступило.