Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Красноярский край

22 Июль 2021 года Прокуратура Железнодорожного района г. Красноярска пресекла нарушения закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Прокуратура Железнодорожного района г. Красноярска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что на территории района осуществляет деятельность общество с ограниченной ответственностью «Юнион ЛТД» по оказанию посреднических услуг при купле-продаже недвижимости.

Вопреки требованиям закона, организацией в течение 2019-2020 гг. не исполнена обязанность по проверке своих клиентов на предмет причастности к экстремистской деятельности.

Прокуратура руководителю организации внесла представление, в отношении него возбудила административное дело по ч. 1 ст. 15.27 (непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

В результате принятых мер реагирования нарушения закона обществом были устранены.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Красноярского края

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:07:22 14:16 (МСК)

Регионы России: СФО, Красноярский край

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Красноярский край

Последние новости

Все новости