Новости

Прокуратурой Чувашской Республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении коммерческого директора ООО «АНП-Транс», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

По делу установлено, что между ООО «АНП-Транс» и ООО «Депо-ЕвроХим» заключен договор поставки колесных пар железнодорожных грузовых вагонов, в рамках которого последним на расчетный счет поставщика ООО «АНП-Транс» перечислен аванс в размере 15 млн. руб.

Перечисленный аванс на основании соглашения, заключенного между ООО «АНП-Транс» и ПАО «ВТБ», обеспечен банковской гарантией на сумму 15 млн. руб.

Поставщик ООО «АНП-Транс» для осуществления поставки колесных пар заключил договор поставки с иностранной фирмой «Сидра», на расчетный счет которой перечислил денежные средства в размере более 20 млн. руб. Указанная фирма обязательства по поставке колесных пар не исполнила.

В связи с неисполнением ООО «АНП-Транс» обязательств по поставке колесных пар ввиду совершения противоправных действий иностранной фирмой, обществом «Депо-ЕвроХим» в адрес ООО «АНП-Транс» направлено требование о возврате аванса, которое проигнорировано.

Банком ПАО «ВТБ» во исполнение соглашения, заключенного с ООО «АНП-Транс», по требованию ООО «Депо-ЕвроХим» выплачена банковская гарантия в размере 15 млн. руб.

Коммерческий директор ООО «АНП-Транс», осуществлявший фактическое руководство указанным Обществом, вопреки законным интересам организации, имея на расчетном счете достаточно денежных средств для погашения перед банком ПАО «ВТБ» долга по банковской гарантии в размере 15 млн. руб. и зная, то что банком будут предприняты меры по их возврату, после получения требований банка о погашении задолженности, через подконтрольные ему организации вывел с расчетного счета ООО «АНП-Транс» все имеющиеся денежные средства на общую сумму 16 млн. руб.

В результате противоправных действий коммерческого директора ООО «АНП-Транс» указанное Общество утратило возможность погасить задолженность перед ПАО «ВТБ», в результате чего правам и законным интересам указанного банка и его акционеров, в том числе Министерству имущественных отношений РФ, причинен существенный вред, выразившийся в нанесении материального ущерба в особо крупном размере в сумме 15 млн. руб., а также в подрыве авторитета банковской системы РФ и государственной власти в глазах общественности, нарушении принципа социальной справедливости.

Проведенным СУ МВД по Чувашской Республике расследованием собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Московский районный суд г. Чебоксары для рассмотрения по существу.

Пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики