Новости

Прокуратура г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных чч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах), а также п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

По версии следствия, обвиняемый с апреля 2016 г. по февраль 2017 г. через подконтрольные ему организации совершал операции по переводу денежных средств на банковские счета юридических лиц иностранных государств, сумма которых в рублевом эквиваленте составила свыше 1,2 млрд рублей.

При этом мужчина предоставил агенту валютного контроля документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Кроме того, обвиняемый заключил договоры с четырьмя контрагентами на выполнение различных видов работ и услуг, в том числе на оказание транспортно-экспедиторских и консультационных услуг по таможенному оформлению аттракционов. Однако взятые обязательства не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив общий ущерб на сумму свыше 65 млн рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга.