Новости

Заместителем прокурора Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи членов организованной преступной группы. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершенное организованной группой) и части 2 ст. 187 УК РФ (изготовление, хранение в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема и перевода денежных средств, совершенное организованной группой).

По версии следствия в 2016 году в регионе была создана и действовала по март 2020 года организованная группа, члены которой систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для заинтересованных юридических лиц был налажен фиктивный документооборот с так называемыми фирмами - однодневками якобы свидетельствующий о проведенных финансово-хозяйственных операциях и сделках. По такой схеме обналичено свыше 844 млн рублей.

Следствие пришло к выводу, что размер вознаграждения обвиняемых за оказанные услуги составлял от 7 до 15 % от суммы поступивших на расчетные счета контрольных организаций для обналичивания денежных средств и в общем размере превысил 87 млн рублей.

В рамках следствия наложен арест на 13 квартир и дорогостоящее имущество обвиняемых. Преступление расследовано третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу предъявленного обвинения в Центральный районный суд г. Барнаула Алтайского края.