Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление жительницы города, которая откликнулась на предложение в Instagram сделать ставку в размере 10 тысяч рублей. После мошенник сообщил о выигрыше 400 тыс. рублей и необходимости перевода комиссии в размере 37 тыс. рублей, что и сделала потерпевшая.
В ходе расследования уголовного дела получены доказательства причастности к совершенному преступлению трех молодых людей, проживавших в городе Старая Купавна Московской области, деятельностью которых руководил организатор группы, находящийся за пределами России.
Руководитель преступной группы предлагал пользователям Instagram делать ставки на спорт и, сообщая ложные сведения о выигрыше, убеждал перевести комиссию для его получения.
Вовлеченные им в преступную деятельность трое молодых людей, выполняя свою роль, представили сведения о банковских картах, на счета которых потерпевшие переводили денежные средства, при этом получали процент от поступивших средств.
В рамках расследования уголовного дела получены сведения еще о 105 потерпевших, которые помимо жительницы Салехарда по аналогичной схеме подверглись обману и перевели на счета участников организованной преступной группы почти 2 млн рублей, большая часть из которых выведена на зарубежные счета. От их действий пострадал еще один Ямалец (житель Ноябрьска), остальные потерпевшие из 43 регионов страны.
По уголовному делу в декабре 2020 года полицейскими произведены обыски по месту жительства членов преступной группы в г. Старая Купавна, изъяты банковские карты, мобильные устройства и электронные средства хранения информации, используемые для получения и перевода похищенных средств, содержащие сведения о деятельности участников преступной группы и их переписку.
Трое молодых людей задержаны по подозрению в совершении преступлений, доставлены в Салехард и заключены под стражу.
Поскольку в результате их действий пострадали несовершеннолетние, уголовное дело передано прокурором города для дальнейшего расследования в Салехардский межрайонный следственный отдел СК России.
По итогам расследования трем злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении мошенничеств в составе организованной преступной группы. В отношении руководителя преступной группы, находящегося за пределами России, уголовное дело выделено в отдельное производство.
Уголовное дело направлено прокурором в Салехардский городской суд для рассмотрения по существу.