Новости

Волжская межрайонная прокуратура Республики Марий Эл утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы.

Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, обвиняемая создала подставную коммерческую организацию без намерения фактически осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

В 2017 году она открыла расчетные счета в трех кредитных учреждениях с оформлением договоров дистанционного банковского обслуживания.

За материальное вознаграждение злоумышленница передала неустановленному лицу электронные средства платежа, предоставленные ей банками и являющиеся конфиденциальной информацией, дающие право от ее имени производить денежные операции (прием, выдачу и переводы денежных средств).

В результате незаконных действий по расчетным счетам подставной фирмы произведены неправомерные переводы денежных средств на сумму свыше 70 млн рублей.

Расследование по делу проведено следственным отделом Межмуниципального отдела МВД России «Волжский» под надзором Волжской межрайонной прокуратуры.