Прокуратурой Сампурского района поддержаны в суде исковые требования прокурора Тамбовского района о взыскании с гражданина в пользу РФ денежных средств, извлеченных в качестве преступного дохода в сумме 24 518 649 рублей, который был осужден за незаконное предпринимательство и неправомерный оборот денежных средств.
Осужденный разработал механизм, который состоял в привлечении на счета подконтрольных ему фирм в безналичном виде денежных средств юридических и физических лиц, заинтересованных в сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и нуждающихся в услугах по обналичиванию и транзиту денежных средств. При этом основаниями поступления денежных средств являлись фиктивные договоры поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Впоследствии денежные средства обналичивались как лично им так и по его поручению другими лицами за вознаграждение от 4 до 8% от суммы сделки.
Судом исковое заявление прокурора удовлетворено в полном объеме.
Прокуратура Сампурского района
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
