Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя г.Новосибирска.
Он обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, с использованием юридических лиц, созданных для совершения преступления, связанного с проведением финансовых операций и других сделок с денежными средствами, организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с мая 2017 года по май 2019 года обвиняемый являлся членом созданного жителем города Бердска преступного сообщества, состоявшего из двух организованных преступных групп.
Злоумышленники, используя реквизиты 52-х подконтрольных юридических лиц, за денежное вознаграждение незаконно оказывали на территориях Новосибирской области и Алтайского края услуги по переводу денежных средств на счета иностранных организаций-нерезидентов посредством изготовления и предоставления подложных документов в учреждения, наделенные функциями валютного контроля.
Установленная в ходе расследования сумма незаконных валютных операций, к которым причастен обвиняемый, составила не менее 519 млн. рублей.
Свою вину обвиняемый признал в полном объеме, исполняя заключенное с ним досудебное соглашение о сотрудничестве, активно способствовал расследованию совершенных членами преступного сообщества преступлений и изобличению его участников. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.
Расследование по уголовным делам в отношении других членов преступного сообщества продолжено.
Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение указанных преступлений, - лишение свободы на срок до 10 лет.
Уголовное дело рассмотрит по существу Советский районный суд г. Новосибирска.