Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пермский край

21 апреля 2021 года Соликамской городской прокуратурой проверено соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что Правила внутреннего контроля одного из агентств недвижимости, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, в нарушение требований законов содержали нормы, ограничивающие проведение контрольных мероприятий с целью выявления сомнительных финансовых операций, а также субъектного состава лиц подлежащих проверке.

По итогам проверки руководителю агентства внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений – на контроле городской прокуратуры.

Соликамская городская прокуратура Пермского края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры края обязательна

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пермского края

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2021:04:21 16:11 (МСК)

Регионы России: ПФО, Пермский край

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пермский край