Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пермский край

21 Апрель 2021 года Соликамской городской прокуратурой проверено соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что Правила внутреннего контроля одного из агентств недвижимости, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, в нарушение требований законов содержали нормы, ограничивающие проведение контрольных мероприятий с целью выявления сомнительных финансовых операций, а также субъектного состава лиц подлежащих проверке.

По итогам проверки руководителю агентства внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Устранение нарушений – на контроле городской прокуратуры.

Соликамская городская прокуратура Пермского края

При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры края обязательна

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пермского края

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:04:21 16:11 (МСК)

Регионы России: ПФО, Пермский край

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пермский край