Соликамская городская прокуратура Пермского края проверила соблюдение в организациях, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что Правила внутреннего контроля одного из агентств недвижимости, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, в нарушение требований законов содержали нормы, ограничивающие проведение контрольных мероприятий с целью выявления сомнительных финансовых операций, а также субъектного состава лиц подлежащих проверке.
По итогам проверки руководителю агентства внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Устранение нарушений – на контроле городской прокуратуры.
Соликамская городская прокуратура Пермского края
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры края обязательна