Новости

Сегодня Тверской районный суд г. Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении фактического собственника ООО КБ «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

В суде установлено, что с июня 2013 г. по май 2014 г. в г. Москве Кузьмин, действуя из корыстных побуждений в составе преступного сообщества, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк». При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд рублей.

С Кузьминым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Генеральной прокуратуры РФ, признал Олега Кузьмина виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, со штрафом в размере 1 млн руб.

Государственным обвинителем в прениях сторон предложено на основании п. «а» ч. 1 ст. 104 УК РФ конфисковать у осужденного: денежные средства в сумме 235 тыс. 500 рублей и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в жилище обвиняемого; автомобили МЕРСЕДЕС-БЕНЦ S 63 AMG 4MATIC и ТОЙОТА LAND CRUISER 200, 2 мотоцикла ХАРЛЕЙ-ДЕВИДСОН FXSTS SOFTAIL и Хонда GL 1800. С указанным предложением суд также согласился и обратил имущество в доход государства.

Необходимо отметить, что ранее судами были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников указанных преступлений, с которыми тоже были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.

Так, в Тверском районном суде г. Москвы была доказана вина Елены Платон в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ и пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ей назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы. В судебных прениях стороной обвинения было предложено конфисковать 497 тыс. 500 долларов США, изъятые в ходе обыска по месту ее жительства. С указанным предложением суд согласился.

Пресненский районный суд г. Москвы вынес приговор Александру Григорьеву, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ, пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.