Прокуратурой г. Черногорска проверено соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В ходе проверки установлено, что двое предпринимателей, занимаясь риэлторской деятельностью, не исполняли требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информировании о результатах такой проверки территориального органа Росфинмониторинга.
В целях устранения выявленных нарушений прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателей внесены представления, возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредоставление вышеназванных сведений.
Материалы проверки вместе с постановлениями прокурора города направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
