Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Сибирский федеральный округ Республика Хакасия

17 Февраль 2021 года Прокуратурой г. Черногорска приняты меры в связи с несоблюдением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Прокуратурой г. Черногорска проверено соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В ходе проверки установлено, что двое предпринимателей, занимаясь риэлторской деятельностью, не исполняли требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, информировании о результатах такой проверки территориального органа Росфинмониторинга.

В целях устранения выявленных нарушений прокурором г. Черногорска в адрес предпринимателей внесены представления, возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредоставление вышеназванных сведений.

Материалы проверки вместе с постановлениями прокурора города направлены в Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу для рассмотрения.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Хакасия

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2021:02:17 10:21 (МСК)

Регионы России: СФО, Республика Хакасия

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Республика Хакасия

Последние новости

Все новости