Прокуратура города Хвалынска провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по скупке и продаже драгоценных камней, золота и других драгоценных металлов на территории города Хвалынска.
Как показала проверка, правила внутреннего контроля, утвержденные индивидуальным предпринимателем, разработаны в соответствии с нормативными правовыми актами, утратившими силу.
Таким образом, предприниматель допустил нарушения законодательства, выразившиеся в ненадлежащем осуществлении мероприятий по внутреннему контролю.
Прокурором по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам рассмотрения дела мировым судьей виновному назначено административное наказание в виде предупреждения.