Новости

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, образование юридических лиц через подставных лиц).

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года на территории г. Ростова-на-Дону осуществляя руководство организованной группой составом не менее 7 человек, осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты более чем 30 подконтрольных юридических лиц, образованных ими через подставных лиц.

В результате осуществления преступной деятельности участники преступной группы извлекли доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций, в сумме более 85 млн руб. Кроме того, в указанный период времени члены организованной группы изготовили в целях использования свыше 16 тысяч подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.