Новости

Заместителем прокурора республики Тетериным К.В. утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 7 участников организованной группы.

По версии следствия в период с 01.09.2015 по 08.11.2016 обвиняемые на территории г. Саранска занимались незаконной банковской деятельностью по обналичиванию и транзиту денежных средств в интересах третьих лиц и извлекли доход в сумме более 26 миллионов рублей, то есть совершили преступление, предусмотренное п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Кроме того, в указанный период участники организованной группы, не являясь руководителями и учредителями ряда организаций, изготовили в целях использования и сбыта, а также сбыли в банки поддельные платежные поручения на перечисление денежных средств по различным основаниям, то есть совершили преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Также обвиняемыми в целях осуществления незаконной банковской деятельности образованы через подставных лиц 26 организаций, то есть совершены преступления, предусмотренные п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица).

Кроме того, один из участников организованной группы легализовал денежные средства, приобретенные им в результате совершения преступления, путем финансовых операций и сделок, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Саранска для рассмотрения по существу.