Прокуратура Засвияжского района г.Ульяновска в ходе проверки соблюдения законодательства, направленного на пресечение фактов вовлечения граждан в теневые финансовые потоки, выявила ряд нарушений.
Установлено, что летом 2020 года были ликвидированы ООО «Архангельский и партнеры» и ООО «Архангельский и КО».
Численность сотрудников данных коммерческих структур в 2018-2020 гг. составляла по 1 человеку.
Прокуратурой выяснено, что учредитель названных фирм, открыв в различных кредитных учреждениях счета, передавал банковские карты и ПИН-коды к ним сторонним лицам.
В результате это способствовало неправомерному осуществлению приема, выдачи, перевода финансовых ресурсов, которые впоследствии незаконно обналичивались.
В этой связи Прокурор Засвияжского района г.Ульяновска направил материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
На сегодняшний день по материалам прокурорской проверки по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
