В ходе проведенной проверки деятельности отделения почтовой связи выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов.
Установлено, что при приеме почтового перевода денежных средств, превышающем 15 000 руб., клиент не проверен по перечню лиц, в отношении которых имеются сведения об его участии в экстремисткой деятельности.
По данному факту прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля).
Одновременно в адрес начальника Филиала АО «Почта России» Грозненский ПОЧТАМТ внесено представление об устранении нарушений закона.
Рассмотрение актов реагирования находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура Грозненского района
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
