Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Тверская область

28 Декабрь 2020 года Надзорным органом выявлены нарушения в деятельности организаций, осуществляющих деятельность по приему от физических лиц наличных денежных средств

Селижаровскими муниципальными унитарными предприятиями «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Тепловые сети», обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Волгосервис» не осуществлялась идентификация клиентов, направленная на предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

В частности, не разработаны правила внутреннего контроля, не назначены специальные должностные лица, не проведены мероприятия по оценке контрагентов, что является нарушением требований закона.

По факту выявленных нарушений прокуратурой района руководителям организаций внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены.

Нарушения устранены.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Тверской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:12:28 08:54 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Тверская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Тверская область