Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Московская область

02 Октябрь 2020 года Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 10 млн рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с 2016 г. по 2018 г. обвиняемые совместно с лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, организовали незаконную банковскую деятельность. Для её осуществления они открыли в г. Пушкино офис и учредили ряд коммерческих организаций, через которые производились транзит и обналичивание денежных средств различных физических и юридических лиц под видом оплаты поставок товаров и выполненных работ.

За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 8% от суммы, переданной клиентами.

Извлечённый доход превысил 10,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Пушкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Московской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:10:02 17:19 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Московская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Московская область