Прокуратура Пермского края утвердила обвинительно заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края – участников организованной группы, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере)
Следствием установлено, что обвиняемые, объединившись единой целью – извлечением незаконного дохода, с 2014 по апрель 2016 год организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой привлекли на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд. рублей.
Злоумышленники использовали в своей преступной деятельности «фирмы- однодневки», создавая условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов, для себя же - извлекали материальную выгоду.
На территории Перми в центральных районах существовало около 15 офисов, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.
За более чем 2 года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн. рублей преступного дохода.
Противоправные действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятий
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.
Управление по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Пермского края
При использовании данного материала ссылка на сайт прокуратуры Пермского края обязательна
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
