Новости

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 жителей Курганской, Тюменской областей и г. Краснодара. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и руководство преступным сообществом, руководство входящими в преступное сообщество структурными подразделениями и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере), ч. 3 ст. 159 (18 эпизодов) УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 4 ст. 159 (85 эпизодов) УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере) п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления).

Расследованием установлено, что в период с февраля 2014 года по март 2016 года обвиняемые, входящие в преступное сообщество, организовали незаконную схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала. Они подыскивали получателей сертификата, организовывали заключение с ними фиктивных договоров займа от имени агентства недвижимости и сделок по приобретению и строительству жилых помещений. В результате жилищные условия семей с детьми не улучшались, а перечисленные бюджетные средства в размере более 35,9 млн. рублей были похищены.

По аналогичной преступной схеме руководитель преступного сообщества единолично совершила 18 подобных преступлений, похитив более 7,9 млн. рублей.

После оформления подложных первичных бухгалтерских документов руководитель преступного сообщества перечисляла похищенные денежные средства на подконтрольные ей счета и в последующем производила их обналичивание.

В целях обеспечения исполнения приговора и гражданского иска на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 40 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу.

Подразделение: прокуратура Тюменской области