Элистинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении представителя коммерческой организации ООО «777». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами в особо крупном размере, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами).
Следствием установлено, что представитель коммерческой организации ООО «777» совершил хищение денежных средств из бюджета РФ, подав ложные сведения в инспекцию ФНС России по г. Элисте о возврате суммы якобы излишне уплаченного НДС. В результате рассмотрения заявления ООО «777» получило возмещение НДС в размере более 23 млн рублей.
Завладев обманным путем бюджетными средствами, мужчина в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения похищенным, легализовал их под видом осуществления хозяйственных операций через расчетные счета индивидуальных предпринимателей, не осведомленных о его истинных намерениях.
Прокурором в рамках уголовного судопроизводства в суде был заявлен иск в интересах федерального бюджета о взыскании с подсудимого суммы причиненного государству ущерба в размере свыше 23 млн рублей.
Судом с учетом смягчающих обстоятельств злоумышленнику назначено 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Иск прокурора удовлетворен в полном объеме.
Приговор в законную силу не вступил.