Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Северная Осетия-Алания

23 Июль 2020 года В Закон о противодействии легализации преступных доходов внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю

В Закон о противодействии легализации преступных доходов внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю (ОПОК).

Из числа ОПОК исключены обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некредитными организациями по поручению клиента.

Второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут контролироваться от суммы в 10, а не 50 млн руб.

К ОПОК отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., а также почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.

Для разных видов организаций указаны ОПОК, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг. Уточнен состав таких сведений.

При покупке гражданами драгметаллов и камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа обязательная идентификация будет проводиться от суммы не в 100, а в 200 тыс. руб.

Поправки вступают в силу по истечении 180 дней после опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, изменения по покупке гражданами драгметаллов и камней вступают в силу со дня опубликования.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Республики Северная Осетия

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:07:23 14:35 (МСК)

Регионы России: СКФО, Северная Осетия-Алания

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Северная Осетия-Алания

Последние новости

Все новости