Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Самарская область

23 Июнь 2020 года Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об обналичивании денежных средств в особо крупном размере

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 3 лиц. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По версии следствия, в период с 2011 года по 2017 год участники организованной группы вели на территории г. Самары незаконную банковскую деятельность без регистрации, то есть осуществляли обналичивание денежных средств. Всего за время нелегальной деятельности соучастниками было проведено свыше 2,5 тыс. операций на сумму 484 млн рублей, в результате которых их доход превысил 21 млн рублей.

Кроме того, в этих целях одним из сообщников изготавливались поддельные распоряжения о переводе денежных средств.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу

Новость на сайте Прокуратуры РФ Самарской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:06:23 17:41 (МСК)

Регионы России: ПФО, Самарская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Самарская область