Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Южный федеральный округ Ростовская область

18 Июнь 2020 года В суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот средств платежей, образование юридических лиц через подставных лиц).

По версии следствия, обвиняемая в течение трех лет руководила организованной группой составом не менее 7 человек, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 42 подконтрольных юридических лиц, образованных ими через подставных лиц.

В результате осуществления преступной деятельности участники извлекли доход в размере процентов, взимаемых за осуществление банковских операций, в сумме более 51 млн руб., а так же изготовили в целях использования 835 подложных распоряжений о переводе денежных средств, которые представили для исполнения в кредитные учреждения.

Уголовное дело направлено в суд Ленинского района г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Ростовской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:06:18 17:36 (МСК)

Регионы России: ЮФО, Ростовская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""