Заместитель прокурора области Алексей Павлов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жителя г. Москвы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная организованной группой).
По версии следствия, участники организованной группы в период с ноября 2015 года по декабрь 2016 года под видом торговли на международном валютном рынке «Форекс» похитили у пяти граждан свыше 1, 7 млн рублей.
В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате мошеннических действий, сообщники совершали финансовые операции.
Уголовное дело в отношении двух участников организованной группы – жителей г. Самары и г. Краснодара в настоящее время рассматривается в Октябрьском районном суде г. Самары.
Данное дело было выделено в отдельное производство в связи с розыском подозреваемого.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.