Губкинской городской прокуратурой в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов установлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность агентства недвижимости «Ваш риелтор» за вознаграждение или на договорной основе в г. Губкине.
В нарушение требований действующего законодательства предприниматель на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состоит, правила внутреннего контроля ею не разработаны, лица, ответственные за их соблюдение, не назначены.
С целью устранения выявленных нарушений Губкинским городским прокурором в адрес владельца агентства недвижимости внесено представление.
В отношении индивидуального предпринимателя Губкинским городским прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в межрегиональное Управление федеральной службы по финансовому мониторингу по ЦФО.
Другие тэги
Календарь новостей
Последние новости
