Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Центральный федеральный округ Москва

08 Июнь 2020 года Направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 1 млрд 764 млн рублей

Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимых участников организованной группы 39-летнего жителя Московской области и 45-летней жительницы Москвы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с марта 2015 года по ноябрь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, осуществляли в г. Москве незаконную банковскую деятельность (банковские операции), путем транзита и обналичивания денежных средств с целью получения выгоды. В результате противоправной деятельности соучастники извлекли незаконный доход в размере 8% от поступивших на счета средств, а всего на сумму более 1 млрд 764 млн рублей.

В отношении сообщников обвиняемых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Уголовное дело направлено в Измайловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Москвы

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:06:08 12:19 (МСК)

Регионы России: ЦФО, Москва

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Москва