Новости

Прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы совместно с УЭБ и ПК МВД по РД проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Установлено, что в 2018 году местный житель в ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы зарегистрировал коммерческую организацию ООО «Премиумстрой» и выступил в качестве ее генерального директора, не имея цели управления данным обществом и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью организации.

Таким образом, юридическое лицо было образовано через подставное лицо путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

Ход расследования уголовного дела прокуратурой района взят на контроль.