Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности лиц, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости.
Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель не выполнял требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым предусмотрена обязанность идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей. Индивидуальным предпринимателем сведения о клиентах надлежащим образом и в полном объеме на момент проверки не проверялись, информация (анкета) о клиентах и выгодоприобретателях не была разработана и не велась.
По результатам проверки Канашским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
Судом требования прокурора удовлетворены, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения.