Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Чувашская Республика

21 Май 2020 года Канашской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Канашской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в деятельности лиц, оказывающих посреднические услуги при купле-продаже недвижимости.

Проверкой установлено, что индивидуальный предприниматель не выполнял требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которым предусмотрена обязанность идентифицировать клиентов и выгодоприобретателей. Индивидуальным предпринимателем сведения о клиентах надлежащим образом и в полном объеме на момент проверки не проверялись, информация (анкета) о клиентах и выгодоприобретателях не была разработана и не велась.

По результатам проверки Канашским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).

Судом требования прокурора удовлетворены, индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде предупреждения.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Чувашской Республики

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:05:21 11:01 (МСК)

Регионы России: ПФО, Чувашская Республика

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Чувашская Республика