Новости

Приговором Советского районного суда г.Красноярска от 21 февраля 2014 года Исаенко В.П., Вебер В.Ф., Шарыпенко М.Г. осуждены за 40 преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), за 6 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции Федерального закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), по ч.3 ст.69 УК РФ Исаенко В.П. - к 6 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Вебер В.Ф. к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Шарыпенко М.Г. – к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Исаенко В.П., Вебер В.Ф. и Шарыпенко М.Г. признаны виновными в совершении мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана, в особо крупном размере организованной группой, а также в покушении на совершение указанных мошенничеств.

Преступления совершены в 2006-2007 годах в г. Красноярске при следующих обстоятельствах.

Шарыпенко М.Г., имеющая высшее экономическое образование, работающая финансовым директором в ООО «Сибинтех», располагая информацией о способах получения потребительских кредитов гражданами, руководствуясь корыстными мотивами и стремлением к наживе, решила создать устойчивую, сплоченную организованную преступную группу для совершения хищений чужого имущества путем обмана в сфере потребительского кредитования.

В середине марта 2006 года, Шарыпенко М.Г. разработала план совершения преступлений, согласно которому она, как организатор, должна была определить банк, в котором планировала в дальнейшем, путем обмана, похитить деньги, подыскать соучастников, а затем, совместно с вовлеченными ею в организованную группу лицами, по подложным документам с использованием подставных лиц, введенных в заблуждение относительно истинных намерений организованной группы, путем обмана, похищать денежные средства, принадлежащие банку, посредством оформления потребительских кредитов на подставных лиц.

Во исполнение задуманного, зная, что в должности заместителя управляющего Красноярского филиала банка «Внешторгбанк Розничные услуги» состоит её знакомый, рассчитывая на его поддержку при рассмотрении заявлений о выдаче кредита, Шарыпенко М.Г. определила в качестве объекта преступного посягательства банк «Внешторгбанк Розничные услуги» (ЗАО) (с 1 декабря 2006 года - Банк «ВТБ 24» (ЗАО)) (далее по тексту Банк).

Рассчитывая на осуществление преступной деятельности в течение длительного периода времени, Шарыпенко М.Г. стала подыскивать соучастников для совершения преступлений из числа наиболее надежных знакомых, осуществляющих какую-либо предпринимательскую деятельность, с которыми она поддерживала деловые отношения и полностью им доверяла.

В середине марта 2006 года, Шарыпенко М.Г. предложила объединиться в организованную группу своему знакомому Исаенко В.П., достоверно зная о том, что он является одним из учредителей и директором ООО «Сиб-Форест», с которым с конца 2005 года стала поддерживать деловые отношения, оказывая ему услуги по ведению бухгалтерского учета ООО «Сиб-Форест».

Для наиболее эффективной реализации задуманного Исаенко В.П., с согласия Шарыпенко М.Г., в середине марта 2006 года, предложили участвовать в мошенничестве своему знакомому Веберу В.Ф., являющемуся соучредителем ООО «Сиб-Форест» и заместителем директора.

Достигнув взаимного с Исаенко В.П. и Вебером В.Ф. согласия на совершение хищений денежных средств, Шарыпенко М.Г., осуществляя общее руководство и координацию действий всех участников группы, распределила между соучастниками роли и денежные средства следующим образом:

Члены организованной преступной группы – Исаенко В.П. и Вебер В.Ф. должны были подыскивать лиц из числа малоимущих или не работающих граждан, проживающих в сельской местности, предлагать им за денежное вознаграждение оформить на свое имя потребительский кредит, либо участвовать при оформлении кредита в качестве поручителя, при этом, вводя их в заблуждение, сообщать заведомо ложную информацию о том, что денежные средства, полученные по кредиту, необходимы для развития совместного бизнеса Исаенко В.П. и Вебера В.Ф. и, что они лично будут осуществлять платежи по кредитному договору до полного его погашения. В действительности, участники организованной группы не намеревались выполнять свои обещания и погашать кредиты.

После того, как подысканные граждане давали свое согласие выступить в роли заемщика или поручителя при заключении кредитного договора, участники организованной группы – Исаенко В.П. и Вебер В.Ф., должны были получать от соответствующих граждан трудовые книжки, копии паспортов, свидетельств о регистрации ИНН, либо страховых пенсионных свидетельств, необходимых для предоставления в Банк в качестве сведений о заемщиках и поручителях. После чего, согласно разработанному плану, Шарыпенко М.Г. совместно с Исаенко В.П. использовали имеющееся в их распоряжении клише печати предприятия ООО «Сиб-Форест», предоставленное Исаенко В.П.

Шарыпенко М.Г. для осуществления бухгалтерской деятельности использовала клише печати ООО «Стройком», принадлежащее Исаенко В.П., как директору данной организации, клише печати ООО «СибТехКом», предоставленное Исаенко В.П. его знакомым Макошиным В.В., не осведомленным о действительных его намерениях, а также компьютерную технику и копировальные аппараты, с целью получения максимально возможной суммы кредита. Также должны были изготавливать поддельные справки о заработной плате и копии трудовых книжек, в которых указывались заведомо ложные сведения о заемщиках или поручителях, как о работниках данных предприятий с высоким уровнем заработной платы, а также иные документы, подтверждающие, якобы, наличие у заемщиков и поручителей собственности, свидетельствующие об их платежеспособности.

После изготовления поддельных документов, согласно распределенным в организованной группе ролям, Шарыпенко М.Г. должна была предоставлять поддельные документы в Банк, а Исаенко В.П. и Вебер В.Ф. сопровождать заемщиков и поручителей в Банк для подписания кредитных договоров и получения денежных средств. Полученные по кредитному договору денежные средства граждане, не догадывающиеся об истинных намерениях организованной группы, должны были передавать Исаенко В.П. либо Веберу В.Ф., а они, в свою очередь, отдавать Шарыпенко М.Г.

Являясь руководителем организованной преступной группы, Шарыпенко М.Г. распределяла между ее участниками похищенные в результате их совместных согласованных действий деньги.

Для убеждения новых граждан в получении кредитов в Банке, а также, рассчитывая на совершение наибольшего количества хищений денежных средств, с целью сокрытия своих действительных намерений, опасаясь разоблачения со стороны граждан и сотрудников Банка, Исаенко В.П. и Вебер В.Ф., по указанию Шарыпенко М.Г., после совершения очередного хищения денежных средств, в течение непродолжительного периода времени, должны были производить оплату по кредиту за заемщиков, намереваясь, тем самым, завуалировать свою противоправную деятельность, демонстрируя гражданам видимость выполнения принятых на себя обещаний о полном погашении кредитов, и, одновременно, придавая задолженности по кредитам, возникающей впоследствии, характера гражданско-правовых отношений.

С целью привлечения наибольшего количества граждан, готовых оформить кредит в Банке, а полученные по нему деньги передавать Исаенко В.П. и Веберу В.Ф., они предлагали своим знакомым оформлять на свое имя кредиты за вознаграждение.

С этой целью, введенные в заблуждение граждане заключали кредиты на получение ссуды, а полученные деньги отдавали в пользу Вебера В.Ф. и Исаенко В.П., впоследствии полученные деньги делили между собой.

Таким образом, Вебер В.Ф., Исаенко В.П. и Шарыпенко М.Г. совершили 40 мошенничеств и 6 покушений на мошенничества указанным способом в г. Красноярске на различные суммы от 400 тысяч до 1 млн. 400 тысяч рублей, причинив ущерб банку на сумму более 30 млн. рублей.

Не согласившись с приговором суда, осужденная Шарыпенко М.Г., защитники Вебера В.Ф. и Исаенко В.П. обжаловали его в апелляционном порядке.

24 июня 2014 года судебной коллегией по уголовным делам Красноярского краевого суда приговор Советского районного суда г.Красноярска оставлен без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.