Новости

Прокуратурой области проанализировано соблюдение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем за истекший период 2014 года.

По результатам надзорной деятельности органами прокуратуры области в 2014 году выявлено свыше 255 нарушений законодательства. Нарушения заключались в отсутствии разработанных правил внутреннего контроля за проведением финансовых операций и непринятии мер по назначению в хозяйствующих субъектах должностных лиц, ответственных за их реализацию, а также несоответствии назначенных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, требованиям законодательства. В целях устранения нарушений закона прокурорами внесено 45 представлений, возбуждено 20 дел об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Указанные нарушения выявлены прокурорами Центрального, Советского, Привокзального, Зареченского, Пролетарского районов г. Тулы, Кимовским, Узловским, Алексинским, Ефремовским межрайонными прокурорами и иными городскими и районными прокурорами.

Так, прокурором Заокского района установлено, что в ООО «Сотый километр» в нарушение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не разработаны правила внутреннего контроля за осуществлением финансовых операций, не назначено специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение вышеуказанных правил внутреннего контроля. В связи с выявленными нарушениями прокурором Заокского района 24.01.2014 в отношении генерального директора данного юридического лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ. Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 13.02.2014 генеральный директор ООО «Сотый километр» признан виновным в совершении данного административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10000 рублей.

При проведении проверок органами прокуратуры области также выявлены нарушения законодательства в части, касающейся непринятия юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями мер по постановке на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО.

Так, прокуратурой Зареченского района г. Тулы установлено, что ООО «Белком» не состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, правила внутреннего контроля за проведением финансовых операций организацией не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля не назначено.

По результатам проверки прокурором Зареченского района г. Тулы 22.01.2014 в отношении генерального директора ООО «Белком»возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ, постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЦФО от 06.02.2014 генеральный директор ООО «Белком» привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей.

Надзор за исполнением законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, находится на особом контроле прокуратуры области.