Шебекинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в ООО «Содействие», которое осуществляет деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
В соответствии с требованиями действующего законодательства постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Однако в течение длительного времени, в нарушение требований закона, ООО «Содействие» на учете в территориальном органе Росфинмониторинга не состояло.
В связи с чем, в ООО "Содействие" отсутствовала возможность доступа к «Перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности».
Как следствие, отсутствовала возможность выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также возможность приостановления таких операций, указанных в Федеральном законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В отношении директора ООО «Содействие» Шебекинским межрайонным прокурором возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Межрегиональным Управлением по Центральному федеральному округу Федеральной службы по финансовому мониторингу дело об административном правонарушении рассмотрено, директор ООО привлечен к административной ответственности и ему назначено наказание в виде предупреждения.
В настоящее время ООО «Содействие» прекратило деятельность по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.