Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Приволжский федеральный округ Пензенская область

17 Март 2020 года Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в отношении участников организованной преступной группы

Заместитель прокурора области Роман Сигаев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 4-х членов организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), частью 2 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, совершенный организованной группой), пунктами «б» части 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), частью 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле), частью 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права, в целях его использования), пунктом «б» части 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Органами предварительного следствия лидер организованной группы - 46-летний житель г. Пензы обвиняется в том, что не позднее 01.01.2013 для оказания учредителям и руководителям организаций, а также индивидуальным предпринимателям («клиентам») банковских услуг – «теневых» банковских операций он создал и возглавил организованную преступную группу, состоящую из 4-х человек. Целью деятельности сообщников являлось извлечение прибыли, которую они получали в виде комиссии от сумм денежных средств, поступивших на счета подконтрольных им юридических и физических лиц.

Соучастники преступного сообщества привлекали клиентов, нуждающихся в обналичивании денежных средств, заключали с ними фиктивные договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, изготавливали поддельные платежные поручения, по которым банки переводили денежные средства со счетов заказчиков «техническим фирмам». Эти компании впоследствии, также по фиктивным договорам, переводили деньги физическим и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, которые обналичивали их и передавали организатору преступного сообщества.

Участники этой нелегальной финансовой системы забирали проценты от сделок и передавали наличные денежные средства «клиентам».

Следствием установлено, что члены организованной группы в период с 2013 по 2017 год через подставных лиц создали не менее 35 организаций, привлекли на их счета и счета иных подконтрольных компаний более 6,6 млрд рублей, осуществили перевод и обналичивание более 3 млрд. руб., в результате чего получили доход на общую сумму более 115 млн руб.

В процессе незаконной банковской деятельности ими сфальсифицированы доказательства по двум гражданским делам и подделаны официальные документы, с использованием которых осуществлено обналичивание блокированных в банках РФ денежных средств «клиентов».

При этом лидер организованной группы в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступлений, совершил ряд финансовых операций на общую сумму более 28 млн руб., тем самым легализовав (отмыв) их.

Уголовное дело после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд г. Пензы для рассмотрения по существу.

Новость на сайте Прокуратуры РФ Пензенской области

Версия для печати Сообщить о неточности или изменение в первоисточнике Уточнить актуальность
Новость была получена автоматически с источника в 2020:03:17 09:01 (МСК)

Законодательство: Статья 303 УК РФ Фальсификация доказательств

Регионы России: ПФО, Пензенская область

Вы очевидец?!

Вы стали очевидцем событий и происшествий о которых читаете?

Поделитесь фотографиями со всей страной!

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Пензенская область