Новости

Прокуратуры РФ

Москва

Москва

Лента новостей

Главная Северо-Кавказский федеральный округ Чеченская Республика

30 октября 2013 года Три юрлица привлечены к административной ответственности за нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма

Прокуратурой республики проведена проверка исполнения требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» в деятельности коммерческих организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом.

Установлено, что руководителями ООО «Волтайр-Сервис», ООО «РИАН» и ООО «Эксперт» не исполняются требования названного законодательства, а именно ими не приняты меры по постановке организаций на учёт в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля, а также программы его осуществления, должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, не назначены, что образует административный деликт.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой республики в отношении указанных юридических лиц возбуждено 3 дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), которые для рассмотрения направлены в МРУ Росфинмониторинга по СКФО.

Кроме того, в целях устранения перечисленных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, директорам ООО «Волтайр-Сервис», ООО «РИАН» и ООО «Эксперт» внесены соответствующие представления.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагированиянаходятся на контроле прокуратуры республики.

Подразделение: отдел по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму

Новость на сайте Прокуратуры РФ Чеченской Республики

Версия для печати Новость была получена автоматически с источника в 2013:10:30 00:31 (МСК)

Регионы России: СКФО, Чеченская Республика

Другие тэги

Все новости по тэгу ""
Добавить на Яндекс

Календарь новостей

Интернет-приемная
Чеченская Республика

Последние новости

Все новости