Новости

Положительным примером организации работы является получение из МРУ Росфинмониторинга по ПФО сведений о ломбардах и лицах, осуществляющих посреднические услуги при сделках с недвижимостью, без утвержденных правил внутреннего контроля.

Прокуратурой области проанализирована деятельность в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, за 2011 год.

В 2011 году межгоррайпрокурорами при осуществлении надзора за исполнением законов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проведено 245 проверок, выявлено 169 нарушений законов, в целях устранения которых, внесено 45 представлений, на 60 лиц наложены дисциплинарные взыскания, в административном порядке наказано 51 лицо.

Основная масса нарушений в сфере легализации доходов, полученных преступным путем, выявлена в ходе плановых совместных проверок с привлечением специалистов пробирного надзора.

В ходе проверочных мероприятий фактов финансирования экстремистской и террористической деятельности не выявлялось.

В 2011 году налажено взаимодействие с МРУ Росфинмониторинга по ПФО, ежеквартально запрашивается информация о выявленных на территории области нарушений в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, направляется для дополнительной проверки и принятии мер реагирования информация о выявленных сомнительных сделках и других фактах, относящихся к компетенции Росфинмониторинга.

Конкретным положительным примером организации работы в данном направлении является получение из МРУ Росфинмониторинга по ПФО сведений о ломбардах и лицах, осуществляющих посреднические услуги при сделках с недвижимостью, без утвержденных правил внутреннего контроля.