16 декабря 2011 года следственной частью ГСУ МВД по РТ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованно группой либо в особо крупном размере)
Как полагает следствие, в период с января 2008 года по август 2011 года директор одного из ООО, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, по фиктивным договорам поставки упаковочной тары перечислила на счета ряда нелегитимных фирм денежные средства в сумме 145 млн. 322 тыс. 277 рублей, полученные от ЗАО «Натур Продукт Интернэшнл» по договорам хранения и упаковки во вторичную тару лекарственных средств и биологически активных добавок
Прокуратура Республики Татарстан считает возбуждение уголовного дела законным и обоснованным